Finaliza la tercera jornada del mentoring camp para fortalecer las capacidades de los sujetos obligados del sector legal

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), en coordinación con la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y con el apoyo técnico de Global Financial Integrity (GFI), continúa desarrollando las jornadas del mentoring camp para sujetos obligados: “Mejores prácticas de AML Compliance y elaboración de ROS efectivos”, dirigido al sector legal.

El mentoring camp busca fortalecer las capacidades técnicas, analíticas y operativas de los sujetos obligados, mediante la aplicación práctica de buenas prácticas en debida diligencia, análisis de riesgo y talleres para la elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), alineados con estándares internacionales.

Asimismo, a través de un ejercicio intensivo, guiado y evaluado, se busca mejorar la claridad, completitud, oportunidad y utilidad de los ROS, contribuyendo al fortalecimiento del sistema antilavado de El Salvador.

Entre los temas abordados por especialistas destacan el refuerzo teórico-práctico orientado a homogeneizar criterios sobre los objetivos estratégicos de los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), el rol de la debida diligencia efectiva y la relación entre debida diligencia, análisis de riesgo y ROS. Además, se compartieron experiencias para la resolución de casos, entre otros aspectos relevantes.

En la jornada participó la directora para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos de la CSJ, Gabriela López Herrera, junto a otros invitados especiales.

Esta actividad se desarrolla en el marco del Programa de Capacitación y Fortalecimiento en Medidas ALA/CFT para Supervisores y Supervisados en El Salvador, como parte del compromiso institucional con la coordinación interinstitucional y la mejora continua del sistema antilavado.

San Salvador, 23 de marzo de 2026