Fortalecen capacidades del sector legal en la aplicación de mejores prácticas de AML Compliance y elaboración de ROS efectivos

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos, en coordinación con la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y con el apoyo técnico de Global Financial Integrity (GFI), continúa fortaleciendo las capacidades de los sujetos obligados mediante el desarrollo del mentoring camp denominado “Mejores prácticas de AML Compliance y elaboración de ROS efectivos”.

Esta iniciativa forma parte del Programa de Capacitación y Fortalecimiento en Medidas ALA/CFT para Supervisores y Supervisados en El Salvador, y tiene como objetivo principal consolidar conocimientos técnicos y prácticos que contribuyan a la prevención, detección y reporte oportuno de operaciones sospechosas, así como a la aplicación de buenas prácticas de debida diligencia.

A través de estas jornadas, la CSJ reafirma su compromiso institucional con el fortalecimiento del sistema antilavado, promoviendo la coordinación interinstitucional y la mejora continua en materia de cumplimiento, en beneficio de la transparencia y la integridad del sistema financiero nacional.

San Salvador, 09 de abril de 2026